Arquivo de lavagem de dinheiro

Imagem ilustrativa da operação que investiga fintechs suspeitas de atuar como bancos paralelos em esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

Operação Fluxo Oculto Investiga Fintechs Suspeitas

Fintechs Suspeitas estão no centro de uma investigação conduzida pela Operação Fluxo Oculto, onde seis empresas do setor financeiro são acusadas de atuar como bancos paralelos para uma organização criminosa no mercado de combustíveis. Com movimentações que superam os R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025, estas fintechs desempenham um Leia mais…

Por Pamela, 1 mês atrás

Imagem ilustrativa sobre lavagem de dinheiro e crime organizado, destacando a utilização de fintechs e criptoativos pelas facções criminosas.

Finanças

Lavagem de Dinheiro e Facções Criminosas no Brasil

Lavagem de Dinheiro e enfrentamento ao crime organizado são tópicos cada vez mais relevantes no Brasil, especialmente diante do crescimento exponencial de facções criminosas. No contexto atual, essas organizações têm encontrado novas formas de ocultar seus ganhos ilícitos, utilizando fintechs, casas de apostas online e criptoativos. O aumento alarmante nas Leia mais…

Por Ana Karla, 1 ano atrás